信和大金融案件怎么判
被告人孟xx，女，案发前为信和财富投资管理(北京)有限公司总经理。因犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月12日被刑事拘留。次日被取保候审，2022年1月17日被监视居住。
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北京市朝阳区人民检察院指控，被告人孟xx、夏静(另案处理)、夏仕兵(另案处理)等人于2014年至2019年5月间，在北京市朝阳区东三环北路19号楼嘉盛中心、北京市丰台区韩伟国际广场等地，通过信和财富投资管理(北京)有限公司、信和商融网络科技(北京)有限公司、信和惠民投资管理(北京)有限公司等关联公司，都是通过店员的“推”和媒体广告来公开宣传的。利用信和金融、Jinxin.com、资产之家等P2P平台，以债权转让的形式与集资参与人签订《定向委托认购协议》103010等协议，承诺高额回报，吸引不特定公众投资。夏静等人在全国多地设立分支机构和线下门店，从事上述吸收资金业务。据初步统计，夏静等人已吸收超过1200亿元人民币。其中，被告人孟xx参与吸收700余万元。被告人孟xx于2019年7月12日被北京市公安局朝阳分局山头派出所民警抓获。
对于指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了以下证据材料：证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人孟xx违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序。数额巨大，其行为违反了《魔投系列服务协议》第一百七十六条第一款、第二十五条的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，依法提请本院量刑。
经审理查明，2014年至2019年，被告人孟xx伙同(另案处理)等人，以信和财富投资管理(北京)有限公司及信和商融网络科技(北京)有限公司、信和惠民投资管理(北京)有限公司等关联公司的名义，在北京市朝阳区使用信和金融、Jinxin.com、资产之家
其中，被告人孟xx于2018年8月至案发时担任信和财富投资管理(北京)有限公司总经理，负责公司融资事宜的管理。据统计，被告人孟xx参与非法吸收700余万元。之后，被告人孟xx被公安机关抓获归案。
此外，案发后及本院审理期间，被告人孟xx家属代为支付人民币220万元。
上述事实，被告人孟xx及其辩护人在庭审中均无异议，并有证人夏某、王某、张某、迟某、等人的证言、集资参与人的证言、举报材料、《中华人民共和国刑法》103010等相关书证材料及审计报告、银行往来明细、现金缴款单、公安机关出具的到账过程、被告人孟xx的供述及身份证明材料。
1.被告人孟xx犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元(罚金在本判决发生法律效力后三个月内缴纳)。
二。继续追缴被告人孟xx的违法所得，用于赔偿集资参与人的经济损失。(筹款参加者名单附后)
3.已立案的220万元用于执行本判决第二项。
如不服本判决，可于收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。上诉状应当提交正本一份，副本两份。
主审法官宋磊
人民陪审员李媛媛
人民陪审员张铭浩
2022年2月21日
书记员秦梦媛
1.附件状态的确认。被告人孟xx在共同犯罪中起次要作用，系从犯
2.归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿接受处罚，且已退缴部分违法所得，是其犯罪依法从轻处罚的理由。
3.为什么有资格缓刑？后期担任信和财富投资管理(北京)有限公司业务部总经理，负责公司融资事宜的管理，长期参与犯罪，仅退缴部分违法所得，不属于犯罪情节轻微可以适用缓刑的情形。
4.因违法所得未全部退还，法院继续追缴被告人孟xx的违法所得，以赔偿集资参与人的经济损失，立案款一并处理。
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人光亿菲： 这种金融诈骗的资金需要很长时间才可以的,不是一下子就能解决的,注意自己的身体吧……
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五华县19388612326： P2P跑路的那么多,信和大金融靠谱吗? - ？
人光亿菲： 应该还行吧,信和一直都是做理财的,之前是做线下,现在开始做线上p2p,而且北京和上海等好多城市都有分公司,没那么容易跑.
五华县19388612326： 信和大金融投资理财公司到底好不好? - ？
人光亿菲： 1.查看注册资金(虚的),实缴资2113金(实的). 一个正规的投资理财公司,它的企业注册资金一定是十分雄厚的.在来到一家投资理财公司后,可以5261查看投资理财公司的注册资金为多少.一般正规的投资理财公司注册资金都不会少于一千万.大的投资4102理财公司,他们的注册资金可能会高达一亿元.截止到目前,信和大金融的注册资金是5000完,实缴资金是4600万. 2.实地考察考察,如果距离实在太远1653,也得在线视频看看公司是什么样的.如果公司有合法的执照,有办公楼层,就比较可信,这回说明公司比较有实力、比较权威.之前我在信和大金融做投资的时候,就去实地考察过,查过相关资质,觉得很答靠谱,才继续做投资的.这样自己也踏实、放心.
五华县19388612326： 信和大金融是信和财富的全资子公司吗? - ？
人光亿菲： 信和大金融是信和财富P2P的线上平台 和信和财富应该是属于平级的 也可以理解成是全资子公司 因为现在信和还没注册集团企业 叫子公司也不太合适 但是全资是肯定的 控股企业吧
五华县19388612326： 信和财富和信和大金融是一家吗? - ？
人光亿菲： 信和大金融是信和财富旗下的一家网贷平台!就是属于线上投资的!信和财富是线上加线下的模式!对借款人实地考察,降低理财者的风险
五华县19388612326： 信和大金融P2P理财口碑怎么样? - ？
人光亿菲： 信和大金融是一个P2P理财平台,在上面投资,不同的投资期限有不同的收益率,这家平台的收益在业内算是挺高的,这个不是关键,关键的是安全啊,把钱放进去既能有收益,又放心求采纳为满意回答.
五华县19388612326： 信和大金融的投资者一般投多少钱合适? - ？
人光亿菲： 信和大金融平台最低投100元,上不封顶,如果我手中有100w,会投入到月成计划中,3年之后会到150w左右.
五华县19388612326： 在信和大金融投资安全吗? - ？
人光亿菲： 信和大金融是信和财富的线上平台,依托信和财富“O2O安全闭环战略”这套完善的风险保障体系,包括:严格的信用审核、资金分散出借、风险保障金机制和规范的业务管理.为确保这四大风控机制的贯彻与执行,保障客户资金的安全无虞,信和财富还建立了四重风控流程、32道风控工序、10大类别50项信用审核资料的征信体系,这样一整套全方位立体化的风控体系,形成了O2O安全闭环战略.该风险保障体系通过一南一北两个信审中心、千余人的实地外访团队,加之7*24小时信用评分和实时授信的大数据授信模型,最终实现了对客户资金安全的全面保障.
五华县19388612326： 信和大金融账户安全吗? - ？
人光亿菲： 一般都是要认证的比较安全的,只要不随便泄露就好
