制裁对象有哪些国家

作者&投稿:淳屈 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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第一类、受联合国、美国制裁的国家:包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴,这5个国家是受联合国和美国制裁的,国际银行和新加坡本地银行大部分拒绝办理这些国家的任何业务。 

第二类、受美国、欧盟等单方面制裁的实体:例如俄罗斯。

近年来,美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示,当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家(含分支行),其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行。

第三类、疑似为受制裁实体提供金融服务的国家:例如阿联酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦等酋长国)、沙特等,来自这些国家的美元付款,涉嫌为高风险个人/组织(如伊朗、ISIS)提供金融服务,会被美国核查,或者新加坡的一些银行为避免摊上事儿,也会主动进行申报。随着反恐反洗钱法的实施,一些银行开始严查境外尤其是阿联酋的美元汇款。

第四类、未受制裁但高风险国家:例如土耳其、巴基斯坦等,这些国家与恐怖组织牵扯不清、国内政局不稳,与美国若即若离,被制裁的可能性较大。对于这些国家的业务,银行也是比较谨慎的。


经济制裁,是指采用断绝外交关系以外的非武力强制性措施:

一般认为,财政、金融、贸易等领域的制裁均属于经济制裁。一般而言,常见的方式包括:实施贸易禁运、中断经济合作、切断经济或技术援助等。但经济制裁也是一把双刃剑,制裁国也会遭受一定的经济损失。从广义上说,军火贸易等制裁也属经济制裁范畴。在财政与金融管理中,经济制裁,是指在宏观经济和微观经济运行中,对违背经济法规的单位或个人在经济上给予的惩罚。




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