API外汇骗局得到应验
API近段时间在中国外汇界可谓掀起了一股舆论狂潮，一时间流言四起，在API交易的客户此时此刻的状态也都处于油浇火燎中。在全国各地的API受害者QQ群中，我们更是可以感受到，这些曾投入巨大资金到API账户中的汇友们的心情就彷如在密谋一场战事的起义者们一样，随时都可能揭竿而起。下面是我整理的一些关于API外汇骗局得到应验的相关资料。供你参考。
API外汇骗局得到应验：CCTV 报道
目前API的网址仍然处于打不开的状态，赫然醒目的“网站维护中”几个大字留下了太多猜疑，是真的如他所说遭遇了黑客攻击?还是其实是在昭告天下“我已卷款，跑路中”?这些疑惑我们目前都无法真正揭晓。
2014年3月10日，菏泽市公安局经侦支队对API进行了曝光，指出其以“炒外汇理财”、“发展下线”获取高额收益为幌子巨额敛财，到期拒不兑付，给投资人造成经济损失，涉嫌传销等犯罪行为。
2014年4月16日，安徽省公安厅政务公开报道了API外汇投资理财以让人们警惕别被这种新型传销活动手法迷惑。
2014年9月，优酷视频中找到一则标题为“API外汇投资之参观瑞士API总部”，乍看视频没有任何破绽，但是细细查看，该视频美其名曰API总部介绍，但是这跟请临时演员搭个场景拍个简单的宣传片并无区别，这样的视频实际上没有任何意义，但是要骗过国内广大群众特别是中老年人却是轻而易举。
2015年1月7日， API外汇以黑客入侵为由将全部EA客户的资金爆仓为负数，也就是说客户倒欠API大量资金。除极少数未使用EA自动交易的客户幸免外，其余客户全部沦陷，数字触目惊心，少则几万美元多则上千万美元。全部亏光倒欠API保证金。2015年1月8日，API公司发布公告，将酌情向客户进行补偿(未标明日期)。服务器暂停EA自动交易，暂停出金，暂停销户，至1月15日。2015年1月9日，API公司发布公告，承诺1月15恢复正常出入金和销户。而到2015年1月15日，API外汇诈骗集团发布公告：客户根据不同的入金时间补偿不同比例的信用额度(即赠金不可提取，只作为提高交易手数的一种手段，除非外汇公司允许，达到一定的交易手数后方可提取)。
2015年1月16日瑞士监管局发布警告，警告投资者不管是Alpen Asset Management Trust Sàrl还是API Premiere Swiss Trust AG，都不受FINMA监管。原文链接为：http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/aktuell-alpen-api-20150116.aspx
对于API受害者们的一个集体维权， 记者就此事件专门咨询了律师，对此类金融事件，律师还是建议让警方介入调查，以避免意外情况的发生。
事情发展到现今这个地步，我们来反观一下API为什么可以做到或者胆敢做到如此，这些诈骗传销手段何以如此胆大妄为?这跟我们国家目前对这一块的不健全的法律有关系，也跟诈骗者的狡猾和受骗者的贪婪有关系。如果API真的携着中国汇民们的12亿美元的跑路，多少家庭会因此遭受巨大损失，给社会又会带来多么巨大的伤害。
我们对于这样的金融诈骗屡见不鲜，历史总是惊人的相似。在2013年7月外汇110网发出对EUROFX的警告，很多人被高额利益蒙住了双眼，无视我们的警告。结果在2014年7月EUROFX卷款潜逃了。同样2013年沈阳的慧赢祺也是以高额利息或者利润作为诱饵，受骗的投资者目前都是血本无归。
涉嫌诈骗 多名投资者报警
对此，北京市李建成律师事务所张雪冬律师认为，API公司的行为涉嫌非法集资，“投资者只能通过向警方报案来对公司进行查处，并追究个人的责任。”此外，张律师表示，近年来网络诈骗集资案件较为频发，“投资者最后很难追回全部钱款。”
截至发稿时，API全国微信维权群中已有370人，负责人陈先生告诉记者，“现在统计的损失金额大概1.5亿，单人最少7万，最多490万。”而记者从API官网介绍中得知，该公司在大中华地区开户人数已超过八千人。
报案当天，经侦总队受案办公人员称，API“涉嫌非法集资诈骗”，让各位投资者到所在地区经侦大队报案。记者了解到，报案人数正在持续增加。民警让报案投资者出具了API网站上的投资记录作为证据，并已受理此案，目前正在调查中。
API外汇骗局疑点一：区域总监阻止报案
记者通过投资者用手机和“董柏滔”取得联系，多次要求对方出示公司在中国的金融牌照，他却始终回避。并安抚称要相信公司，“不要随便报案，不然你的账户资金也没有保障。”
而记者用其他手机号码联系“董柏滔”，则一直无人接听。
API外汇骗局疑点二：不存在书面合同
记者注意到，所有投资者和API之间没有任何相关的书面合同，也没有任何委托协议，每天靠微信获取消息。在多名投资者提供的报案证据中，只有些通过API官网数据打印出来的存款细节能证明投资者与API公司有金钱上的往来。
API外汇骗局疑点三：公司没注册信息
记者在API官网上看到其中文名为“阿尔卑斯资产管理信托公司+卓越瑞士信托股份有限公司=API卓越瑞士信托股份有限公司”，但在北京市企业信用信息网上，输入这三个公司名称，均没有查询结果。
银行卡转账投资
据了解，前来报案的30多名投资者，无一人将投资钱款汇给API公司，而是直接打入“上线”指定的账户。“上线”收到钱后再找他的“上线”打钱，直到API公司的工作人员收到钱后，会更改投资者在其官网账户的账户信息。投资者们不仅没有理财合同，没去过办公地，也没听说过有办公电话，甚至连公司职员都没见过。
“神秘”负责人
一名曾发展20人的第二层投资者透露，钱最后都汇到一个微信名叫“董柏滔”男子的账户中。
“这个‘董柏滔’说他自己是中国区的总监，API在北京就有七八个微信群发展业务，管理人都是他，信息也都是他发给我们上层，再由上层转发给我们。”即使从2012年底便开始参与投资的投资者对其具体身份也表示“不清楚”。而且，投资者们并没有见过其本人。不仅如此，投资者表示，至于“董柏滔”是否是其真名也不知晓，“因为每次他提供的银行卡名字都不一样”。
几乎没人赚到钱
投资者陈先生懊恼地表示，尽管API年收益超过60%，但也没听说哪个人赚到钱了。“情况最好的一个就是拉我入伙的那人，他不仅收回了本儿，还多赚了一些。可是去年底又投了一笔，现在差不多没赚也没赔。”
记者发现，更加奇怪的是API的取现方式，虽然能在手机和网站上查到个人账户余额，但无法直接交易转账，而是要在微信群里“申请”。陈先生说，“大概四五个工作日后，钱就能打到你指定的卡里了，但是API有两个规定：每次的提款金额不得大于本金，而且账户里的钱必须多于本金。也就是说只能取收益。”
陈先生分析，因为这两条规定，不少新加入的投资者都没赚到钱，而老的投资者也不舍得取收益，而是留在账户里“利滚利”。
结汇pi是什么意思?
结汇PI是银行业务中的一个术语，全称为“外汇结算凭证”，是指在跨境资金转移中向银行提供的凭证。结汇PI相当于一张汇款申请书，用于向境内银行申请从人民币账户划拨资金到外国账户或者购汇支付外国货款等。结汇PI是外汇管理的重要环节，可以进行外汇管理部门的监管和跟踪。结汇PI主要应用于外贸结汇、涉外服务...
外贸中的pi是什么意思?
外贸中的pi是试算性质的货运清单。PI (PROFORMA INVOICE)形式发票，卖方凭此预先让对方知晓如果双方将来以某数量成交之后，卖方要开给买方的商业发票大致的形式及内容。是一种试算性质的货运清单。出口商有时应进口商的要求，发出一份列有出售货物的名称、规格、单价等非正式参考性发票，供进口商向其本国...
pi是什么
PI (PROFORMAR INVOICE)形式发票，卖方凭此预先让对方知晓如果双方将来以某数量成交之后，卖方要开给买方的商业发票大致的形式及内容。是一种试算性质的货运清单。出口商有时应进口商的要求，发出一份列有出售货物的名称、规格、单价等非正式参考性发票，供进口商向其本国贸易管理当局或外汇管理当局申请进...
pi是什么意思?
PI是proforma invoice，形式发票。PO是 purchase order，采购订单。 PI是销售方发给采购方的，类似于国内贸易中的销售合同。 PO是采购方发给销售方的。1、PO是指 Purchase Order 即订单， 2个PO即是2个订单,一般的操作是价格和客人谈好之后，客人传一份PO，你做好Sales contract或者Performa Invoice,等...
外汇平台PIFX问题～
你好！英国ODL SECURITIES平台采用世界主流交易平台，安全稳定全免费模拟帐户，系统自动成交，无延迟，智能交易系统提供检测交易信号的获利能力，绝少出现差价，平台稳定，开仓平仓没有障碍。具体情况可以问我QQ892077720
我是一外贸新手,现在有客户要求下星期要出货,PI已经确认,定金也有了...
在你收到外汇之后就可以将正本提单,连同客人所需要的清关文件一同寄给客人.如果你的客人是很近中国的.船程一星期左右就到了的话,可以做电放提单.这样比较快捷.但是记得前提是-客人信誉好,不是骗子.如果做CRF的话,那么就自己找货代,自己订船.流程和FOB差不多.就是船是自己订的而已....
外贸所说的CI,PI这两个有什么区别
CI， Commercial Invoice，正式的商业发票，用于清关、纳税、记账等。PI, Proforma Invoice，形式发票，用于交易磋商阶段，用于买方申请许可证、外汇额度、开立信用证等。温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，如需解决具体问题(尤其法律、会计、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。应答时间：...
邦达亚洲外汇平台里的UKOIL和PIHKF6是什么
UKOIL和PIHKF6,英文意思是英国原油和港期指 和其他行业一样，品牌还是非常重要的，选择品牌一些的正规平台 选择品牌的知名代理商，这样可以得到更多的技术支持，不加佣金，资金也安全一些 我想无论炒外汇还是炒黄金，判断一个平台和一级代理商是否正规，资金是否安全，应该从以下方面入手 1.资金安全，（...
外贸中PI,和PO 的区别?
1、区别：PI是意愿合同，PO是正式订单。2、PO=purchase order(客户发给你的采购订单)。3、PI=proforma invoice，形式发票(你开给客户的形式发票,相当于合同）。4、PI是在没有正式合同之前，经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件，它包括产品描述，单价，数量，总金额、付款方式、包装、交货...
外贸中的PI与报价单有什么区别呢?
2、PI是proforma invoice，形式发票。形式发票亦称预开发票。出口商有时应进口商的要求，将准备出口货物的名称、规格、数量、单价、估计总值等等开立一种非正式的参考性发票，以供进口商向其本国金融或外贸管理当局申领进口许可证和核批外汇之用，由于它不是一种正式单据，既不能用作交易双方的记帐依据，...
熊相骁悉： 首先,它所宣扬的受瑞士监管这个,是假的.监管网站完全查不到,我和朋友们专门去瑞士进行了调查,并且带着当地的律师.该公司成立于2012年,也就是哈根斯外汇传销后的.律师通过调查发现,该公司就是哈根斯的后续变种.由于前期他...
望奎县13661581314： API外汇是真的吗 - ？
熊相骁悉： API外汇不是真的. 该平台宣称接受瑞士金融管理局授权并监管,业内都知道瑞士平台正规的一共就只有四家:一个是杜卡斯,一个是ACM,一个是MIG, 一个盛宝银行. 鉴于这种情况,请谨慎投资.
望奎县13661581314： APi瑞士外汇公司投资外汇有高额回报.月达到13%一19%回报是真的吗? - ？
熊相骁悉： 假的,而且还是非法行为,在中国公司不能以任何理由集资,
望奎县13661581314： API外汇可靠吗?有赚到钱的吗？
熊相骁悉： 外汇赚钱这个是必定可以做到的.至于你说的API是否靠谱嘛,基本上说,都是不靠谱的.
望奎县13661581314： API智能外汇交易合法?？
熊相骁悉： 肯定不合法,国家有外汇的管控.个人是不允许做的.千万别碰,谨慎上当受骗
望奎县13661581314： api和万盛的外汇交易安全吗? - ？
熊相骁悉： 该平台虚假宣传瑞士FINMA监管.瑞士公司必须具备银行资质才能开展外汇业务,API根本就不具备银行资质. 请选择老牌交易平台 如 IB盈透 英国Lmax 瑞士杜卡斯 swiss等
望奎县13661581314： 你好,还是关于API的问题,API外汇投资是否正规?是否属于所谓的瑞士监管范围?我看您回答过相关问题.谢 - ？
熊相骁悉： 就说瑞士银行可以监管,有中国什么事吗?按照正常的投资流程,先要在中国商务部进行审批,国内成立公司,有工商执照,经营范围里有外汇投资,在外汇局备案,外资汇入国内公司,这公司才正式成立,依法纳税才可以经营,现在的情况是:骗子公司自称瑞士公司监管(请问瑞士公司给你这骗子公司授权了没?),在国内经营不纳税,出了事,国家当然是不管你的.所以,API什么类的投资公司,只要是投资公司,一切的外汇经营都是不靠谱的,瑞士监管吗?他自认为你肯定不可可能去瑞士和你打官司,所以才这样说的嘛不要犹豫,不要怀疑,这家公司就是骗子.
望奎县13661581314： api外汇诈骗案重庆公安局接受立案吗 - ？
熊相骁悉： 公安局都有专门的经济侦察科,如果确定是经济诈骗的话直接打110他们会转接到经侦科.
望奎县13661581314： apl外汇公司近况投资apI7万,现在该公司说平台受黑客攻击、所有投资帐号都变负数,怎么办? - ？
熊相骁悉： 你已经被骗了!目前得知 API外汇已经人去楼空.建议楼主赶紧报警或者与你上家联系要钱事宜!做黄金外汇投资时,注意以下几点,希望可以帮到 第一,要选择一个正规平台,正规监管,正版软件.这是最基本的,针对于一些其他杠杆大小 ...
望奎县13661581314： 瑞士Api外汇公司是合法的吗 ？
熊相骁悉： 肯定是合法的.否则没法办理业务呀.不过API监管机构太弱了.是个民间自律组织.没有任何法律约束力..
